鹤城工程咨询集团有限公司关于恢复股票交易的

非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(a股),面值1.00元/股。

相关董事黄、康、刘志勋、郭美芬因涉及相关业务,投弃权票。投票效果:4票赞成,0票否决,0票弃权,5票弃权。

(a)业务目标

相关监事沈志贤因涉及相关业务回避投票。投票效果:2票赞成,0票否决,0票弃权,1票弃权。

凭据:《合诚股份非公然刊行A股股票预案》本次未公开发布的发布工具厦门联发投资有限公司是公司关联方,因此本次发布构成关联业务。

三.审批《关于公司非公然刊行A股股票预案的议案》

如果甲方及其在甲方控制下的关联企业与丁方今后从事的业务或商业机会相同或相似,甲方将保证其除丁方以外的企业不开展上述业务,并首先向丁方推荐这些商业机会,并努力帮助丁方获得这些商业机会或商业机会。

根据上述决议,公司每年利用闲置募集资金进行现金管理取得的财务管理收入如下:

2.独立意见:公司非公开发行a股涉及相关业务,在提交董事会审议前已获得我们的事先批准。在董事会审议相关议案时,相关董事会进行公平、公正、公开的决议,以回避相关业务事项。合规业务的业务价格合理、公平,符合公司和全体股东的利益。对公司和其他股东尤其是中小股东的利益没有损害。因此,我们对公司涉及相关业务的a股非公开发行的公告和同意持有独立意见。

投票效果:4票赞成,0票否决,0票弃权,5票弃权。

凭据:《合诚股份非公然刊行A股股票预案》本次未公开发布的发布工具厦门联发投资有限公司是公司关联方,因此本次发布构成关联业务。

为规范募集资金的使用和治理,保护投资者利益,公司特制定《中华人民共和国公司法》,用于储存募集资金建设专用账户,并严格执行审批程序,对募集资金的治理和使用进行监控和保障。

甲方将充分发挥自身优势,努力帮助丁方增强融资能力,拓展融资渠道,降低融资成本。

(a)业务目标

凭据:《中华人民共和国证券法》本次未公开发布的发布工具厦门联发投资有限公司是公司关联方,因此本次发布构成关联业务。

河城工程咨询集团有限公司(以下简称“河城股份”或“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年9月7日在公司会议室以现场会议形式召开,并作出决议。会议应有9名董事出席,全体董事一致同意免除董事会通知时限。会议由董事长黄先生主持,全体监事参加了会议。大会通知及持有方式符合《上市公司羁系指引第 2 号一上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意业务所股票上市规则》、《上海证券生意业务所上市公司召募资金治理措施》的相关划定。会议审议并批准了以下提案:

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